| 種別 | セラー | 取引先 | 元値 | 金額 | ステーブルコイン | ステータス | ネットワーク | 更新日時 | ⚑ | 手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EC | shop-b@tradom.jp |
buyer1@example.com |
¥ 80,000 |
— |
— | モニタリング審査中 | — |
15:42 | ⚑ | 1.50% — |
|
| EC | company5@tradom.jp |
buyer2@example.com |
¥ 25,000 |
164.93 |
USDC | 送金待ち | Polygon / USDC |
15:38 | ⚑ | 1.25% 2.06 USDC |
|
| EC | company5@tradom.jp |
buyer3@example.com |
¥ 120,000 |
— |
— | 規約同意待ち | — |
15:30 | ⚑ | 1.25% — |
|
| 請求書 | enterprise-x@tradom.jp |
corp-a@bigcorp.jp |
¥ 2,500,000 |
16,493.59 |
USDC | 請求書発行済み | — |
15:20 | ⚑ | 0.75% 123.70 USDC |
|
| EC | shop-a@tradom.jp |
buyer4@example.com |
¥ 45,000 |
— |
— | 保留中 | — |
15:15 | ⚑ | 1.00% — |
|
| 請求書 | enterprise-x@tradom.jp |
corp-b@example.co.jp |
¥ 850,000 |
5,607.60 |
USDC | 送金確認中 | Ethereum / USDC |
14:50 | ⚑ | 0.75% 42.06 USDC |
|
| EC | company5@tradom.jp |
guest@example.com |
¥ 50,000 |
329.87 |
USDC | 送金待ち | Ethereum / USDC |
14:28 | ⚑ | 1.25% 4.12 USDC |
|
| EC | shop-b@tradom.jp |
buyer12@example.com |
¥ 75,000 |
494.80 |
USDC | 完了 | Ethereum |
14:45 | ⚑ | 1.50% 7.42 USDC |
|
| EC | shop-a@tradom.jp |
buyer8@example.com |
¥ 22,000 |
— |
— | モニタリング否認 | — |
14:10 | 1.00% — |
||
| EC | company5@tradom.jp |
buyer5@example.com |
¥ 35,000 |
230.91 |
USDC | エラー | Ethereum |
13:55 | ⚑ | 1.25% 2.89 USDC |
|
| 請求書 | enterprise-x@tradom.jp |
corp-c@global.co.jp |
¥ 3,200,000 |
21,112.08 |
USDC | 完了 | Ethereum |
13:00 | ⚑ | 0.75% 158.34 USDC |
|
| EC | shop-a@tradom.jp |
buyer7@example.com |
¥ 72,000 |
475.04 |
USDC | エラー | Ethereum |
12:10 | ⚑ | 1.00% 4.75 USDC |
|
| 請求書 | enterprise-x@tradom.jp |
corp-d@holdings.jp |
¥ 5,800,000 |
38,265.22 |
USDC | エラー | Ethereum |
11:30 | 0.75% 286.99 USDC |
||
| EC | shop-b@tradom.jp |
buyer17@example.com |
¥ 55,000 |
362.86 |
USDC | 完了 | Ethereum |
08:45 | ⚑ | 1.50% 5.44 USDC |
| 種別 | セラー / 取引先 | 元値 | 金額 | ステーブルコイン | エラー内容 | 優先度 | 発生日時 | アクション | 手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 請求書 | enterprise-x@tradom.jp corp-d@holdings.jp |
¥ 5,800,000 |
38,265.22
|
USDC |
送金先アドレス不一致
受信したアドレスが契約書記載のアドレスと一致しない。手動確認が必要。
|
緊急 | 11:30 |
0.75%
286.99 USDC
|
||
| EC | company5@tradom.jp buyer5@example.com |
¥ 35,000 |
230.91
|
USDC |
返金処理エラー
超越入金の自動返金中に予期しないエラーが発生。自動リトライ上限に達した。
|
緊急 | 13:55 |
1.25%
2.89 USDC
|
||
| EC | shop-a@tradom.jp buyer7@example.com |
¥ 72,000 |
475.04
|
USDC |
送金確認エラー
オンチェーン確認がタイムアウト。再試行3回失敗。ノードの応答なし。
|
緊急 | 12:10 |
1.00%
4.75 USDC
|
||
| 請求書 | enterprise-x@tradom.jp corp-e@finance.jp |
¥ 12,000,000 |
79,168.55
|
USDC |
超大額取引 — 手動審査待ち
閾値（¥10,000,000）超過のため自動フローが停止。特権管理者の審査が必要。
|
高 | 09:15 |
0.75%
593.76 USDC
|
||
| EC | shop-b@tradom.jp buyer20@example.com |
¥ 18,000 |
118.75
|
USDC |
モニタリングAPIエラー
モニタリングAPIへの接続が失敗。自動リトライ上限に達した。手動介入が必要。
|
高 | 2026-05-27 22:40 |
1.50%
1.78 USDC
|
| 顧客 / 企業 | フラグ理由 | 関連取引 | フラグ付与者 | フラグ日時 | 対応状況 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
buyer5@example.com
個人顧客
|
複数回モニタリング否認 + 異常な送金パターン
3回連続モニタリング否認。異なるIPアドレスから繰り返しアクセス。
|
#ORD-0088, #ORD-0072 |
admin@tradom.jp |
2026-05-28 15:30 | 監視中 | |
|
corp-d@holdings.jp
法人顧客
|
超大額取引の反復 + 送金先不一致
¥5M超の取引が短期間に集中。今回の送金先アドレスが契約書と異なる。
|
#INV-0009, #INV-0005 |
admin@tradom.jp |
2026-05-28 13:20 | 調査中 | |
|
buyer8@example.com
個人顧客
|
複数アカウントの疑い
同一デバイスフィンガープリントで別のメールアドレスによるモニタリング申請を検知。
|
#ORD-0089, #ORD-0060 |
admin@tradom.jp |
2026-05-28 14:10 | 確認待ち |
| タイムスタンプ | 管理者 | アクション | 対象 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-28 15:30:12 |
A
admin@tradom.jp
|
フラグ追加 | buyer5@example.com |
複数回モニタリング否認のため監視対象に設定 |
| 2026-05-28 15:10:47 |
P
priv-admin@tradom.jp
|
手動承認 | #INV-2024-0010 |
超大額取引（¥3,200,000）を審査の上、手動承認 |
| 2026-05-28 14:55:03 |
A
admin@tradom.jp
|
コメント追加 | #INV-2024-0012 |
セラーへの確認依頼を送信。回答待ち。 |
| 2026-05-28 14:30:58 |
P
priv-admin@tradom.jp
|
返金実行 | #ORD-2024-0071 |
超越入金 169.09 USDC の返金を手動実行。TX: 0x4f2a…d1e3 |
| 2026-05-28 14:15:22 |
A
admin@tradom.jp
|
KYC再審査依頼 | #ORD-2024-0089 |
購入者から再審査リクエスト受付。モニタリングAPIへ転送。 |
| 2026-05-28 13:40:05 |
P
priv-admin@tradom.jp
|
フラグ解除 | buyer_prev@example.com |
本人確認書類の再提出を審査の上、フラグを解除 |
| 2026-05-28 13:20:17 |
A
admin@tradom.jp
|
フラグ追加 | corp-d@holdings.jp |
超大額取引の反復パターンを検出。要精査。 |
| 2026-05-28 12:10:44 |
⚙
system
|
エラー検知 | #ORD-2024-0083 |
オンチェーン確認タイムアウト（3回リトライ失敗）。要対応キューに追加。 |
| 2026-05-28 11:00:29 |
P
priv-admin@tradom.jp
|
手動承認 | #INV-2024-0007 |
アドレス不一致を企業側に確認の上、書面承認を得て手動承認。 |
| 2026-05-28 10:30:00 |
A
admin@tradom.jp
|
レポート出力 | — |
月次取引レポートを出力（2026年4月分） |
| セラー | 購入者 | 元値 | 金額 | ステーブルコイン | ステータス | ネットワーク | 日時 | フラグ | 手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
shop-b@tradom.jp |
buyer1@example.com |
¥ 80,000 |
— |
— | モニタリング審査中 | — |
15:42 | ⚑ | 1.50% — |
|
company5@tradom.jp |
buyer2@example.com |
¥ 25,000 |
164.93 |
USDC | 送金待ち | Polygon / USDC |
15:38 | ⚑ | 1.25% 2.06 USDC |
|
company5@tradom.jp |
buyer3@example.com |
¥ 120,000 |
— |
— | 規約同意待ち | — |
15:30 | ⚑ | 1.25% — |
|
shop-a@tradom.jp |
buyer4@example.com |
¥ 45,000 |
— |
— | 保留中 | — |
15:15 | ⚑ | 1.00% — |
|
company5@tradom.jp |
guest@example.com |
¥ 50,000 |
329.87 |
USDC | 送金待ち | Ethereum / USDC |
14:28 | ⚑ | 1.25% 4.12 USDC |
|
shop-b@tradom.jp |
buyer12@example.com |
¥ 75,000 |
494.80 |
USDC | 完了 | Ethereum / USDC |
14:45 | ⚑ | 1.50% 7.42 USDC |
|
shop-a@tradom.jp |
buyer8@example.com |
¥ 22,000 |
— |
— | モニタリング否認 | — |
14:10 | 1.00% — |
||
company5@tradom.jp |
buyer5@example.com |
¥ 35,000 |
230.91 |
USDC | 返金エラー | Ethernet / USDC |
13:55 | 1.25% 2.89 USDC |
||
shop-a@tradom.jp |
buyer7@example.com |
¥ 72,000 |
475.04 |
USDC | 送金確認エラー | Ethereum / USDC |
12:10 | ⚑ | 1.00% 4.75 USDC |
|
shop-b@tradom.jp |
buyer20@example.com |
¥ 18,000 |
118.75 |
USDC | KYC APIエラー | — |
2026-05-27 22:40 | ⚑ | 1.50% 1.78 USDC |
| セラー / 購入者 | 元値 | 金額 | ステーブルコイン | エラー内容 | 優先度 | 発生日時 | アクション | 手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
company5@tradom.jp buyer5@example.com |
¥ 35,000 |
230.91 |
USDC | 返金処理エラー 超越入金の自動返金中に予期しないエラーが発生。自動リトライ上限に達した。 |
緊急 | 13:55 | 1.25% 2.89 USDC |
||
shop-a@tradom.jp buyer7@example.com |
¥ 72,000 |
475.04 |
USDC | 送金確認エラー オンチェーン確認がタイムアウト。再試行3回失敗。ノードの応答なし。 |
緊急 | 12:10 | 1.00% 4.75 USDC |
||
shop-b@tradom.jp buyer20@example.com |
¥ 18,000 |
118.75 |
USDC | モニタリングAPIエラー モニタリングAPIへの接続が失敗。自動リトライ上限に達した。手動介入が必要。 |
高 | 2026-05-27 22:40 | 1.50% 1.78 USDC |
| セラー | 購入者 | 元値 | 金額 | ステーブルコイン | ネットワーク | 完了日時 | 手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
shop-b@tradom.jp |
buyer12@example.com |
¥ 75,000 |
494.80 |
USDC | Ethereum / USDC |
14:45 | 1.50% 7.42 USDC |
|
shop-a@tradom.jp |
buyer9@example.com |
¥ 300,000 |
1,977.92 |
USDC | Polygon / USDC |
13:22 | 1.00% 19.78 USDC |
|
company5@tradom.jp |
buyer10@example.com |
¥ 100,000 |
659.74 |
USDC | Ethereum / USDC |
12:58 | 1.25% 8.25 USDC |
|
shop-b@tradom.jp |
buyer11@example.com |
¥ 15,000 |
98.96 |
USDC | Polygon / USDC |
11:34 | 1.50% 1.48 USDC |
| セラー / 取引先 | 元値 | 金額 | ステーブルコイン | 支払い条件 | ステータス | 更新日時 | フラグ | 手数料 | メール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
enterprise-x@tradom.jp corp-a@bigcorp.jp |
¥ 2,500,000 |
16,493.59 |
USDC | 先払い |
請求書発行済み | 15:20 | ⚑ | 0.75% 123.70 USDC |
||
enterprise-x@tradom.jp corp-b@example.co.jp |
¥ 850,000 |
5,607.60 |
USDC | 先払い |
送金確認中 | 14:50 | ⚑ | 0.75% 42.06 USDC |
||
enterprise-x@tradom.jp corp-d@holdings.jp |
¥ 5,800,000 |
38,265.22 |
USDC | 先払い |
アドレス不一致 | 11:30 | 0.75% 286.99 USDC |
|||
enterprise-x@tradom.jp corp-c@venture.jp |
¥ 400,000 |
2,638.97 |
USDC | 先払い |
完了 | 2026-05-27 10:05 | ⚑ | 0.75% 19.79 USDC |
||
enterprise-x@tradom.jp corp-f@logistics.jp |
¥ 1,200,000 |
7,922.19 |
USDC | 先払い |
完了 | 2026-05-27 09:15 | ⚑ | 0.75% 59.42 USDC |
| セラー / 取引先 | 元値 | 金額 | ステーブルコイン | 支払い期限 | 残日数 | ステータス | フラグ | 手数料 | メール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
enterprise-x@tradom.jp corp-g@mfg.jp |
¥ 8,200,000 |
54,094.12 |
USDC | 2026-05-23 |
−5日（延滞） |
支払い延滞 | 0.75% 405.71 USDC |
|||
enterprise-x@tradom.jp corp-h@retail.jp |
¥ 3,500,000 |
23,090.96 |
USDC | 2026-06-01 |
残4日 |
支払い期限近い | ⚑ | 0.75% 173.18 USDC |
||
enterprise-x@tradom.jp corp-e@finance.jp |
¥ 12,000,000 |
79,168.55 |
USDC | 2026-06-15 |
残18日 |
手動審査待ち | ⚑ | 0.75% 593.76 USDC |
||
enterprise-x@tradom.jp corp-i@tech.jp |
¥ 1,800,000 |
11,876.48 |
USDC | 2026-07-01 |
残34日 |
納品済み・支払い待ち | ⚑ | 0.75% 89.07 USDC |
||
enterprise-x@tradom.jp corp-j@import.jp |
¥ 950,000 |
6,270.40 |
USDC | 2026-05-25 |
— |
支払い完了 | ⚑ | 0.75% 47.03 USDC |